深圳新宙邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

                    深圳新宙邦科技利息股份有限公司

                 以第二位届董事会第九次讨论终结公报

抵押品公司及财产BO公报的事实。、准确和完整性,绕行的不存在

虚伪记载、给错误的劝告性申报或象征降落。

    深圳新宙邦科技利息股份有限公司以第二位届董事会第九次讨论于 2012 年 8 月 11

当天在公司讨论室现场进行,讨论绕行的将于2012年7月31日经过桩发送。

达。讨论由董事长覃九三装配来访并掌管,董事9人,董事现场列席7,

孤独董事郭世平、孤独董事张晓玲,公司部

副掌管、初级负责人列席了讨论。,讨论是如《公司条例》传唤的。、《公

公司条例及安宁参与法度、法规。

以下终结已选举经过:

    1、2012年半年度举报和总结;

细目内容证人T使具有特性的消息出版网站。

这张清单,0对,0票弃权。。

    2、运用着的修正案<公司条例>一部分条文提议;

    严厉批评后的《公司条例》而且《公司条例修正案》详证人监会使具有特性的消息出版

网站()。

这张清单,0对,0票弃权。。

    3、运用着的修正案<消息出版监督制奖状;

    严厉批评后的《消息出版监督系统》详证人监会使具有特性的消息出版网站

()。

这张清单,0对,0票弃权。。

    4、运用着的修正案<内情消息及知情人监督制奖状
细目引见了严厉批评后的《内情消息与内情监督系统》。

()。

这张清单,0对,0票弃权。。

    5、运用着的修正案<董事、监事和初级监督人员所持本公司利息及其变更监督制>
奖状;

严厉批评后的董事、监事、初级监督人员的利息监督及利息变更位置

详证人监会使具有特性的消息出版网站()。

这张清单,0对,0票弃权。。

    6、运用着的实现现钞分赃工作举报的账单;

    《运用着的工具现钞分赃参与事项的工作举报》详证人监会使具有特性的消息出版

网站()。

这张清单,0对,0票弃权。。

    7、论惠州周邦化学工业股份有限公司董事的整齐的、监事、初级监督人员账单;

眼前,惠州市宙邦化学工业股份有限公司先前平滑地投产,其监督基调在被发展的状态后期。

产生了宏大的转换,为履行惠州公司新的监督需求量,放惠州公司监督实力,

本公司拟挑起惠州公司董事。、监事和初级监督人员的严格意义上的整齐的。整齐的总算列举如下。:

    董事:周大文(董事长)、覃九三、肖和平、陈思宇、李梅峰

    监事:孙春辉、赵月强

    初级监督人员:肖平(总负责人)、陈思玉(总技师)、郑春怀(副总负责人)

理)、陈立新(副总负责人)、周建新(副总负责人)

这张清单,0对,0票弃权。。

    8、《运用着的向中国银行利息股份有限公司深圳龙岗分公司涂授信人民币11元1000万元

的账单》;

如公司事情需求,本公司拟向深圳龙岗分公司涂授信。

人民币11元,1000万元,运用包罗但不限于流畅优美的周转、借新,还旧等,终极授信额

中国银行利息股份有限公司深圳龙岗终极回答。

这张清单,0对,0票弃权。。

    9、运用着的整齐的南通新零坝所有制构造的提议;

    如 2010 年 6 月 21 日深圳新宙邦科技利息股份有限公司(以下缩写词“公司”或

“利息公司”)2010 年头等暂时股东大会经过的《运用着的南通化学工业园区时新电子

化学工业展现家具提议,公司在南通经济技术开发区发现了南通新宙邦电子材

料股份有限公司(以下缩写词“南通新宙邦”),注册资本10,000 万元,由利息公司和

公司全资分店南通宙邦高纯化学品股份有限公司(以下缩写词“南通宙邦”)协同持

有(朝内的,利息制公司保存95%的利息),南通宙邦保存 5%)。该展现整个由利息公司贡献的。

报应,朝内的南通宙邦保存的 5%利息的 500 万元贡献的由利息公司拨付给南通宙邦,

南通新西兰投入专项。

    眼前,南通新西兰展现已进入片面被发展的状态阶段,估计来年三四分之一投产,为了

观念化公司与其分店暗中的财产权构造,公司拟将南通宙邦保存的南通新宙邦 5%的

对公司直觉的财产权的股权整齐的,整齐的完全的后,公司直觉的保存南通新西兰邦100%的利息。,

南通州不再保存新的南通州份。

这张清单,0对,0票弃权。。》。

    10、《运用着的传唤 2012 年以第二位次暂时股东大会的账单》。

    公司拟于 2012 年 8 月 31 日传唤 2012 年以第二位次暂时股东大会,详细布置好的东西详

见《深圳新宙邦科技利息股份有限公司运用着的传唤 2012 年以第二位次暂时股东大会的通

知》。

这张清单,0对,0票弃权。。

以此方式绕行的。

                                           深圳新宙邦科技利息股份有限公司

董事会

二〇略年八月十五世纪日

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