深圳新宙邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

                    深圳新宙邦科技协同承担股份有限公司

                 次要的届董事会第九次进行或参加会议坚决公报

担保获得公司及一切的BO公报的确凿性。、诚实和完整性,环行的不存在

虚伪记载、给错误的劝告性提到或优异的停止。

    深圳新宙邦科技协同承担股份有限公司次要的届董事会第九次进行或参加会议于 2012 年 8 月 11

当天在公司进行或参加限制现场进行,进行或参加会议环行的将于2012年7月31日经过岗位发送。

达。进行或参加会议由董事长覃九三搀杂来访并掌管,上端9人,董事现场列席7,

张晓玲,孤独董事、孤独董事,使能够,公司部

副掌管、最高年级的董事列席了进行或参加会议。,进行或参加会议是理性《公司条例》聚集的。、《公

公司条例及支持物关心法度、法规。

以下坚决已投票数经过:

    1、2012年半年度讨论和总结;

清楚的内容作记录T任命的通信泄露网站。

这张核对,0对,0票弃权。。

    2、向前修正案<公司条例>部门条文求婚;

    修改后的《公司条例》因此《公司条例修正案》详作记录监会任命的通信泄露

网站()。

这张核对,0对,0票弃权。。

    3、向前修正案<通信泄露支配制毕业文凭;

    修改后的《通信泄露行政制度》详作记录监会任命的通信泄露网站

()。

这张核对,0对,0票弃权。。

    4、向前修正案<内情通信及知情人支配制毕业文凭
清楚的引见了修改后的《内情通信与内情行政制度》。

()。

这张核对,0对,0票弃权。。

    5、向前修正案<董事、监事和最高年级的支配人员所持本公司协同承担及其换衣服支配制>
毕业文凭;

修改后的董事、监事、最高年级的支配人员的协同承担支配及协同承担换衣服使适应

详作记录监会任命的通信泄露网站()。

这张核对,0对,0票弃权。。

    6、向前落实现钞分赃工作讨论的向某人点头或摇头示意;

    《向前抬出去现钞分赃关心事项的工作讨论》详作记录监会任命的通信泄露

网站()。

这张核对,0对,0票弃权。。

    7、论惠州周邦化学工程股份有限公司董事的修剪、监事、最高年级的支配人员向某人点头或摇头示意;

眼前,惠州市宙邦化学工程股份有限公司曾经顺手投产,其支配有力在建立早期。

产生了宏大的换衣服,为使臻于完善惠州公司新的支配声称,前进惠州公司支配赢利性,

本公司拟路肩惠州公司董事。、监事和最高年级的支配人员的应该的修剪。修剪卒列举如下。:

    董事:周大文(董事长)、覃九三、肖和平、陈思宇、李梅峰

    监事:孙春辉、赵月强

    最高年级的支配人员:肖平(总董事)、陈思玉(轮机长)、郑春怀(副总董事)

理)、陈立新(副总董事)、周建新(副总董事)

这张核对,0对,0票弃权。。

    8、《向前向中国银行协同承担股份有限公司深圳龙岗小分支请求授信人民币11元1000万元

的向某人点头或摇头示意》;

理性公司事情必要,本公司拟向深圳龙岗小分支请求授信。

人民币11元,1000万元,应用包含但不限于流度周转、借新,还旧等,终极授信额

中国银行协同承担股份有限公司深圳龙岗终极回答。

这张核对,0对,0票弃权。。

    9、向前修剪南通新零坝所有制安排的提议;

    理性 2010 年 6 月 21 日深圳新宙邦科技协同承担股份有限公司(以下省略“公司”或

“协同承担公司”)2010 年乍暂时股东大会经过的《向前南通化学工程园区时新电子

化学工程计划手段提议,公司在南通经济区恢复了南通新生代邦电子材料股份有限公司。

料股份有限公司(以下省略“南通新宙邦”),注册资本10,000 万元,由协同承担公司和

公司全资分店南通宙邦高纯化学品股份有限公司(以下省略“南通宙邦”)协同持

有(在内侧地,协同承担制公司拥有95%的协同承担),南通宙邦拥有 5%)。该计划整个由协同承担公司出资的。

结局,在内侧地南通宙邦拥某个 5%协同承担的 500 万元出资的由协同承担公司拨付给南通宙邦,

南通新西兰值得买的东西专项。

    眼前,南通新西兰计划已进入片面建立阶段,估计转年三使驻扎投产,为了

理想化公司与其分店私下的一切的权安排,公司拟将南通宙邦拥某个南通新宙邦 5%的

对公司直截了当地一切的权的股权修剪,修剪实现后,公司直截了当地拥有南通新西兰邦100%的协同承担。,

南通州不再拥有新的南通州产权证券。

这张核对,0对,0票弃权。。》。

    10、《向前聚集 2012 年次要的次暂时股东大会的向某人点头或摇头示意》。

    公司拟于 2012 年 8 月 31 日聚集 2012 年次要的次暂时股东大会,详细约定详

见《深圳新宙邦科技协同承担股份有限公司向前聚集 2012 年次要的次暂时股东大会的通

知》。

这张核对,0对,0票弃权。。

格外地环行的。

                                           深圳新宙邦科技协同承担股份有限公司

董事会

二〇几个年八月十四个日

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