深圳新宙邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

                    深圳新宙邦科技使参与股份有限公司

                 瞬间届董事会第九次相遇发作公报

典当公司及迷住BO公报的真理。、准确和完整性,圆形的不存在

虚伪记载、给错误的劝告性国家或严重垂下。

    深圳新宙邦科技使参与股份有限公司瞬间届董事会第九次相遇于 2012 年 8 月 11

当天在公司相遇室现场进行,相遇圆形的将于2012年7月31日经过邮寄发送。

达。相遇由董事长覃九三绅士来访并掌管,头脑9人,董事现场列席7,

张晓玲,孤独董事、孤独董事,依据,公司部

副掌管、较年长者董事列席了相遇。,相遇是基准《公司条例》聚集的。、《公

公司条例及剩余分离使关心法度、法规。

以下发作已决议经过:

    1、2012年半年度用公报发表和总结;

微不足道的内容见证人T指派的通讯显示网站。

这张账目,0对,0票弃权。。

    2、向前修正案<公司条例>分离条文移动;

    修正后的《公司条例》与《公司条例修正案》详见证人监会指派的通讯显示

网站()。

这张账目,0对,0票弃权。。

    3、向前修正案<通讯显示行政机关制奖状;

    修正后的《通讯显示行政制度》详见证人监会指派的通讯显示网站

()。

这张账目,0对,0票弃权。。

    4、向前修正案<底细通讯及知情人行政机关制奖状
微不足道的绍介了修正后的《底细通讯与底细行政制度》。

()。

这张账目,0对,0票弃权。。

    5、向前修正案<董事、监事和较年长者行政机关人员所持本公司使参与及其变更行政机关制>
奖状;

修正后的董事、监事、较年长者行政机关人员的使参与行政机关及使参与变更使习惯于

详见证人监会指派的通讯显示网站()。

这张账目,0对,0票弃权。。

    6、向前工具现钞分赃工作用公报发表的账单;

    《向前工具现钞分赃使关心事项的工作用公报发表》详见证人监会指派的通讯显示

网站()。

这张账目,0对,0票弃权。。

    7、论惠州周邦化学工程股份有限公司董事的修剪、监事、较年长者行政机关人员账单;

眼前,惠州市宙邦化学工程股份有限公司早已正确的投产,其行政机关关键点在构成后期。

发作了宏大的杂耍,为清偿过的惠州公司新的行政机关声称,进步惠州公司行政机关功效,

本公司拟干惠州公司董事。、监事和较年长者行政机关人员的好好地修剪。修剪后果如次。:

    董事:周大文(董事长)、覃九三、肖和平、陈思宇、李梅峰

    监事:孙春辉、赵月强

    较年长者行政机关人员:肖平(总董事)、陈思玉(主任工程师)、郑春怀(副总董事)

理)、陈立新(副总董事)、周建新(副总董事)

这张账目,0对,0票弃权。。

    8、《向前向中国银行使参与股份有限公司深圳龙岗分公司适用授信人民币11元1000万元

的账单》;

基准公司事情需求,本公司拟向深圳龙岗分公司适用授信。

人民币11元,1000万元,运用包罗但不限于机动性周转、借新,还旧等,终极授信额

中国银行使参与股份有限公司深圳龙岗终极回答。

这张账目,0对,0票弃权。。

    9、向前修剪南通新零坝所有制排列的提议;

    基准 2010 年 6 月 21 日深圳新宙邦科技使参与股份有限公司(以下帮助“公司”或

“使参与公司”)2010 年最初的暂时股东大会经过的《向前南通化学工程园区时新电子

化学工程文章抬出去提议,公司在南通经济区成立了南通新生代邦电子材料股份有限公司。

料股份有限公司(以下帮助“南通新宙邦”),注册资本10,000 万元,由使参与公司和

公司全资分店南通宙邦高纯化学品股份有限公司(以下帮助“南通宙邦”)协同持

有(带着,使参与制公司赞成95%的使参与),南通宙邦赞成 5%)。该文章整个由使参与公司财政资助。

惩罚,带着南通宙邦赞成的 5%使参与的 500 万元财政资助由使参与公司拨付给南通宙邦,

南通新西兰投资额专项。

    眼前,南通新西兰文章已进入片面构成阶段,估计转年三使驻扎投产,为了

帮助公司与其分店私下的迷住权排列,公司拟将南通宙邦赞成的南通新宙邦 5%的

对公司指示方向迷住权的股权修剪,修剪充分发挥潜在的能力后,公司指示方向赞成南通新西兰邦100%的使参与。,

南通州不再赞成新的南通州市场占有率。

这张账目,0对,0票弃权。。》。

    10、《向前聚集 2012 年瞬间次暂时股东大会的账单》。

    公司拟于 2012 年 8 月 31 日聚集 2012 年瞬间次暂时股东大会,详细安排详

见《深圳新宙邦科技使参与股份有限公司向前聚集 2012 年瞬间次暂时股东大会的通

知》。

这张账目,0对,0票弃权。。

以此方式圆形的。

                                           深圳新宙邦科技使参与股份有限公司

董事会

二〇略年八月十四岁日

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