600368:五洲交通2018年年度股东大会决议公告_五洲交通(600368)股吧

公报日期:2019-04-12

广西梧州市交通运输分配物有限公司

2018年度产权证券迷住者大会决定公报

董事会及一切董事典当:、给错误的劝告性国家或令人满意地忽略,此外容量的确凿性、精密和完整性由个人和协同承当责任感。。重要容量提示符:

这次会有决定吗?:无

一、 会集合及列席事件

(一) 产权证券迷住者会会时期:2019年4月11日

(二) 产权证券迷住者大会场所:广西南宁市民族通道115-1号同辈人国际28

营造公司会室2

(三) 权益股产权证券迷住者和主要担保产权证券迷住者回复选举权和:

1、列席会的产权证券迷住者和代理人人数 8

2、列席会的产权证券迷住者所迷住决议的分配物总额 566,582,395

3、列席会的产权证券迷住者所迷住决议的分配物数

占总份数的将按比例放大

(四) 提议方法如果适合《公司条例》的规则;,掌管会等。。这次会采用现场开票和网上开票相结合的方法。。列席会的产权证券迷住者和分配物

头衔的记录日(2019年4月1日)权益股1,125,632,068股。当选:三名产权证券迷住者代理人列席现场会,代表性的产权证券565,819,964股,占列席这次会的股头衔的记录日(2019年4月1日)权益股1,125,632,068股的;五位产权证券迷住者在线开票,迷住(代表)分配物762,431股,占关列席产权证券迷住者大会的股头衔的记录日(2019年4月1日)权益股1,125,632,068股的。梁定军,国浩初级律师(南宁)重要官职、张咸文初级律师列席会停止表示。会由董事会来访。,董事长周以智掌管,适合《公司条例》和《公司条例》的涉及规则。公司九名董事、2监、董事会second 秒列席了会。。

(五) 公司董事、监事、董事会second 秒列席事件

1、公司十一名董事,9人列席,韩道军、杨旭东首脑因否则尽职不克不及来本

下一届会,特意地辞别;

2、公司有六名监事。,2人在场,侯岳平、禹传、苏爱科、掌管孙旭否则使遭受

尽职不克不及列席本下一届会,特意地辞别;

3、董事会second 秒黄英强列席会;否则榜样列席。

二、 汇票的对价

(一) 非积聚开票法

1、票据规定:公司2018年度决算表

沉着产物:经过

提议事件:

产权证券迷住者典型 协议 支持 弃权

民意调查 将按比例放大(%) 民意调查 将按比例放大 民意调查 将按比例放大

(%) (%)

A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000

2、票据规定:公司2018岁入及其摘要

沉着产物:经过

产权证券迷住者典型 协议 支持 弃权

民意调查 将按比例放大(%) 民意调查 将按比例放大 民意调查 将按比例放大

(%) (%)

A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000

3、票据规定:董事会2018年加工语句

沉着产物:经过

提议事件:

产权证券迷住者典型 协议 支持 弃权

民意调查 将按比例放大(%) 民意调查 将按比例放大 民意调查 将按比例放大

(%) (%)

A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000

4、票据规定:公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句

沉着产物:经过

提议事件:

产权证券迷住者典型 协议 支持 弃权

……
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