北方稀土:2016年度股东大会会议资料

原冠军的:北风的稀土元素的氧化物:2016年度使合作大会书信

华北稀土元素的氧化物(大军)高新技术股份有限公司 2016 年度使合作大会书信 2017年5月5日 大 会 议 程 降神会会议检阅人:董事会 降神会检阅法:现场开票与网上开票的化合 现场降神会工夫:2017 年 5 月 5 第13天(星期五):30 网开票工夫:2017 年 5 月 5 天(星期五) 公司提议上海证券买卖使合作大会网开票零碎为银行家的职业家 提议在线开票设备。开票平台经过买卖零碎的开票工夫是 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络开票平台 开票工夫是 9:15-15:00。 施工场地会场:公司 305 降神会室 议 程 内 容 一、致敬酒辞者宣告了现场降神会的开端。 二、董事会书桌大声朗诵了降神会的有效性。 三、投票数现场监事、记票人 四、逐项思索 (一) 对2016的深思熟虑的 岁入和摘要; (二) 对2016的深思熟虑的 董事会年度加工语句; (三) 对2016的深思熟虑的 中西部及东部各州的县议会责任岁入; (四) 对2016的深思熟虑的 孤独董事岁入; (五) 对2016的深思熟虑的 年度决算表; (六) 对2017的深思熟虑的 年度财务预算民族语言; (七) 思索 2016 清单顾虑年度利润分配的Uuuuuuuuuu; (八) 思索 2016 年度每日互相牵连买卖执行环境 2017 年度 日常买卖的进行反思存款; (九) 思索用功 2017 顾虑年度并联学分界限的提议; (十) 思索主编<北风的稀土元素的氧化物对界分分店融资授权管理 办法>的手势》; (十一) 思索为界分分店提议授权进行反思的手势》; (十二) 思索起草<使合作报答规划图(2017-2019)>的手势》; (十三的) 思索与铠装大军财务公司订约<银行家的职业检修拟定议定书> 的手势》; (十与某人击掌问候人组成的橄榄球队世纪) 思索与内蒙古铠装钢联股份有限公司签名< 稀土元素的氧化物精矿供给合同>的手势》; (十与某人击掌问候人组成的橄榄球队) 思索修正公司<章程>的手势》; (十六) 思索续聘会计公司的手势》; (十七) 思索补充及反倒监事的手势》。 五、现场开票 六、人口普查现场开票坐果 七、发酵(责任人员向上负载直播开票消息到上海网上开票) 零碎,听候下载现场开票与网开票汇总坐果) 八、复会,颁布现场无记名开票结成的开票坐果 九、使合作大会靠判定击败解读,使合作分担董事靠判定击败及降神会纪要 记载署名 十、掮客调准瞄准器法度意见书 十一、董事长宣告使合作大会结束。 目 录 一、2016 岁入和摘要 …………………….. 1 二、2016 董事会年度加工语句 …………………. 2 三、2016 中西部及东部各州的县议会责任岁入 ………………… 15 四、孤独董事 2016 年度述职民族语言 ………………. 22 五、2016 年度财务决算民族语言 ………………….. 32 六、2017 年度财务预算民族语言 ………………….. 36 七、顾虑 2016 清单年度利润分配 …………….. 39 八、顾虑 2016 年度每日互相牵连买卖执行环境 2017 年互相牵连 事务进行反思的清单 ……………………………….. 40 九、顾虑敷用 2017 顾虑年度并联学分界限的提议 ……… 44 十、论我国融资授权必须使用的的主编 的手势 ………………………………………. 45 十一、顾虑界分分店授权工程的提议 …….. 54 十二、顾虑起草《使合作报答规划图(2017-2019)》的手势 69 十三的、与包工钢铁大军签名银行家的职业检修拟定议定书 手势 …………………………………………… 75 十与某人击掌问候人组成的橄榄球队世纪、内蒙古包工铁ST稀土元素的氧化物精矿签名 清单论供给盟约 ……………………………… 83 十与某人击掌问候人组成的橄榄球队、顾虑修正公司条例的提议 ……………. 90 十六、顾虑重行找来会计公司的提议 ……………. 95 十七、顾虑增添和反倒地产管理人的提议 ……………… 96 ********************************** 北风的稀土元素的氧化物 2016 年度使合作大会的基线经过 ********************************** 2016 岁入和摘要 《2016 岁入和摘要另附。 1 ********************************** 北风的稀土元素的氧化物 2016 年度使合作大会材料二 ********************************** 2016 董事会年度加工语句 入席使合作: 2016 年,面临低迷的交易地带和艰难的开展责任,公司董 董事会遵守公司条例、《证券法》、公司条例及以此类推法度、法规 及柴纳证监会、上海证券买卖接管规则,公务履责,技术高 效方针决策,高处公司管理程度,说明公司经纪,正量促进公司 开展,实在定期检修C的法定利息。。详细书信如次 下: 一、2016 年度董事会的首要责任 (1)不隐瞒的公司的开展目的,起草第十三的个五年工程 2016 年,董事会断定趋势地带。,绘制公司的十三的、十与某人击掌问候人组成的橄榄球队个成绩 展蓝图。公司�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注