深圳新宙邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

                    深圳新宙邦科技趣味股份有限公司

                 次货届董事会第九次代表大会解决公报

担保公司及拿BO公报的忠诚。、正确和完整性,预示不存在

虚伪记载、给错误的劝告性说起或令人满意地小姐。

    深圳新宙邦科技趣味股份有限公司次货届董事会第九次代表大会于 2012 年 8 月 11

当天在公司代表大会室现场进行,代表大会预示将于2012年7月31日经过邮务员发送。

达。代表大会由董事长覃九三教员来访并掌管,监督者9人,董事现场列席7,

孤独董事郭世平、孤独董事张晓玲,公司部

副掌管、毕业班学生干才列席了代表大会。,代表大会是基础《公司条例》传唤的。、《公

公司条例及支持物顾虑法度、法规。

以下解决已决议经过:

    1、2012年半年度公告和总结;

特色内容表示T特色说明的传达门侧网站。

这张钞票,0对,0票弃权。。

    2、活动着的境遇修正案<公司条例>使均衡条文推荐;

    剪辑后的《公司条例》与《公司条例修正案》详表示监会特色说明的传达门侧

网站()。

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    3、活动着的境遇修正案<传达门侧支配制毕业文凭;

    剪辑后的《传达门侧行政制度》详表示监会特色说明的传达门侧网站

()。

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    4、活动着的境遇修正案<内情传达及知情人支配制毕业文凭
特色绍介了剪辑后的《内情传达与内情行政制度》。

()。

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    5、活动着的境遇修正案<董事、监事和毕业班学生支配人员所持本公司趣味及其多种经营支配制>
毕业文凭;

剪辑后的董事、监事、毕业班学生支配人员的趣味支配及趣味多种经营境遇

详表示监会特色说明的传达门侧网站()。

这张钞票,0对,0票弃权。。

    6、活动着的境遇抬出去现钞分赃工作公告的打手势;

    《活动着的境遇抬出去现钞分赃顾虑事项的工作公告》详表示监会特色说明的传达门侧

网站()。

这张钞票,0对,0票弃权。。

    7、论惠州周邦化学工业股份有限公司董事的调节器、监事、毕业班学生支配人员打手势;

眼前,惠州市宙邦化学工业股份有限公司曾经尚可投产,其支配基调在肉体美早期。

发作了宏大的多种经营,为清偿过的惠州公司新的支配必需品,增加惠州公司支配效力,

本公司拟路肩惠州公司董事。、监事和毕业班学生支配人员的适当地调节器。调节器卒如次。:

    董事:周大文(董事长)、覃九三、肖和平、陈思宇、李梅峰

    监事:孙春辉、赵月强

    毕业班学生支配人员:肖平(总干才)、陈思玉(总技师)、郑春怀(副总干才)

理)、陈立新(副总干才)、周建新(副总干才)

这张钞票,0对,0票弃权。。

    8、《活动着的境遇向中国银行趣味股份有限公司深圳龙岗分公司应用授信人民币11元1000万元

的打手势》;

基础公司事情必要,本公司拟向深圳龙岗分公司应用授信。

人民币11元,1000万元,运用包罗但不限于流度周转、借新,还旧等,终极授信额

中国银行趣味股份有限公司深圳龙岗终极回答。

这张钞票,0对,0票弃权。。

    9、活动着的境遇调节器南通新洲邦电的趣味构成的打手势;

    基础 2010 年 6 月 21 日深圳新宙邦科技趣味股份有限公司(以下略号“公司”或

“趣味公司”)2010 年最早的暂时股东大会经过的《活动着的境遇南通化学工业园区时新电子

化学工业文章抬出去提议,公司在南通经济技术开发区发觉了南通新宙邦电子材

料股份有限公司(以下略号“南通新宙邦”),注册资本10,000 万元,由趣味公司和

公司全资分店南通宙邦高纯化学品股份有限公司(以下略号“南通宙邦”)协同持

有(流行的,趣味制公司握住95%的趣味),南通宙邦握住 5%)。该文章整个由趣味公司出资的。

支付的,流行的南通宙邦握住的 5%趣味的 500 万元出资的由趣味公司拨付给南通宙邦,

南通新西兰使充满专项。

    眼前,南通新西兰文章已进入片面肉体美阶段,估计来年三地区投产,为了

稀释公司与其分店暗中的拿权构成,公司拟将南通宙邦握住的南通新宙邦 5%的

对公司立即的拿权的股权调节器,调节器抛光后,公司立即的握住南通新西兰邦100%的趣味。,

南通州不再握住新的南通州股权证券。

这张钞票,0对,0票弃权。。》。

    10、《活动着的境遇传唤 2012 年次货次暂时股东大会的打手势》。

    公司拟于 2012 年 8 月 31 日传唤 2012 年次货次暂时股东大会,详细约定详

见《深圳新宙邦科技趣味股份有限公司活动着的境遇传唤 2012 年次货次暂时股东大会的通

知》。

这张钞票,0对,0票弃权。。

特意地预示。

                                           深圳新宙邦科技趣味股份有限公司

董事会

二〇一两个年八月十四个日

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