深圳新宙邦科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

                    深圳新宙邦科技兴趣股份有限公司

                 次货届董事会第九次降神会产生公报

使安全公司及领地BO公报的现实。、准确和完整性,环行的不存在

虚伪记载、给错误的劝告性断言或严重少量。

    深圳新宙邦科技兴趣股份有限公司次货届董事会第九次降神会于 2012 年 8 月 11

当天在公司降神会室现场进行,降神会环行的将于2012年7月31日经过袋发送。

达。降神会由董事长覃九三神学家集合并掌管,前进9人,董事现场列席7,

孤独董事郭世平、孤独董事张晓玲,公司部

副掌管、地位较高的负责人列席了降神会。,降神会是着陆《公司条例》集合的。、《公

公司条例及对立面顾虑法度、法规。

以下产生已投票权经过:

    1、2012年半年度告发和总结;

计划内容出席或知道T指派的人表演网站。

这张支票,0对,0票弃权。。

    2、在流行中的修正案<公司条例>平衡条文摇动;

    编辑后的《公司条例》而且《公司条例修正案》详出席或知道监会指派的人表演

网站()。

这张支票,0对,0票弃权。。

    3、在流行中的修正案<人表演应用制发毕业文凭;

    编辑后的《人表演应用系统》详出席或知道监会指派的人表演网站

()。

这张支票,0对,0票弃权。。

    4、在流行中的修正案<底细人及知情人应用制发毕业文凭
计划绍介了编辑后的《底细人与底细应用系统》。

()。

这张支票,0对,0票弃权。。

    5、在流行中的修正案<董事、监事和地位较高的应用人员所持本公司兴趣及其变更应用制>
发毕业文凭;

编辑后的董事、监事、地位较高的应用人员的兴趣应用及兴趣变更状况

详出席或知道监会指派的人表演网站()。

这张支票,0对,0票弃权。。

    6、在流行中的处决现钞分赃工作告发的清单;

    《在流行中的执行现钞分赃顾虑事项的工作告发》详出席或知道监会指派的人表演

网站()。

这张支票,0对,0票弃权。。

    7、论惠州周邦化学工程股份有限公司董事的整洁的、监事、地位较高的应用人员清单;

眼前,惠州市宙邦化学工程股份有限公司先前一帆风顺投产,其应用眼在建立后期。

产生了宏大的变奏,为遵守惠州公司新的应用要价,增殖惠州公司应用效力,

本公司拟应用惠州公司董事。、监事和地位较高的应用人员的正式的整洁的。整洁的产物列举如下。:

    董事:周大文(董事长)、覃九三、肖和平、陈思宇、李梅峰

    监事:孙春辉、赵月强

    地位较高的应用人员:肖平(总负责人)、陈思玉(主任工程师)、郑春怀(副总负责人)

理)、陈立新(副总负责人)、周建新(副总负责人)

这张支票,0对,0票弃权。。

    8、《在流行中的向中国银行兴趣股份有限公司深圳龙岗分成小分支勤勉授信人民币11元1000万元

的清单》;

着陆公司事情需求,本公司拟向深圳龙岗分成小分支勤勉授信。

人民币11元,1000万元,应用包含但不限于机动性周转、借新,还旧等,终极授信额

中国银行兴趣股份有限公司深圳龙岗终极回答。

这张支票,0对,0票弃权。。

    9、在流行中的整洁的南通新洲邦导电的兴趣机构的清单;

    着陆 2010 年 6 月 21 日深圳新宙邦科技兴趣股份有限公司(以下省略“公司”或

“兴趣公司”)2010 年优先暂时股东大会经过的《在流行中的南通化学工程园区时新电子

化学工程计划实行提议,公司在南通经济技术开发区创建了南通新宙邦电子材

料股份有限公司(以下省略“南通新宙邦”),注册资本10,000 万元,由兴趣公司和

公司全资分店南通宙邦高纯化学品股份有限公司(以下省略“南通宙邦”)协同持

有(内侧,兴趣制公司设想95%的兴趣),南通宙邦设想 5%)。该计划整个由兴趣公司贡献的。

付款,内侧南通宙邦设想的 5%兴趣的 500 万元贡献的由兴趣公司拨付给南通宙邦,

南通新西兰授予专项。

    眼前,南通新西兰计划已进入片面建立阶段,估计来年三四分之一投产,为了

使单纯公司与其分店经过的领地权机构,公司拟将南通宙邦设想的南通新宙邦 5%的

对公司导演领地权的股权整洁的,整洁的完成或结束后,公司导演设想南通新西兰邦100%的兴趣。,

南通州不再设想新的南通州产权股票。

这张支票,0对,0票弃权。。》。

    10、《在流行中的集合 2012 年次货次暂时股东大会的清单》。

    公司拟于 2012 年 8 月 31 日集合 2012 年次货次暂时股东大会,详细安排方式详

见《深圳新宙邦科技兴趣股份有限公司在流行中的集合 2012 年次货次暂时股东大会的通

知》。

这张支票,0对,0票弃权。。

格外地环行的。

                                           深圳新宙邦科技兴趣股份有限公司

董事会

二〇一两个年八月第十四日

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