600368:五洲交通2018年年度股东大会决议公告_五洲交通(600368)股吧

公报日期:2019-04-12

广西梧州市交通运输利益有限公司

2018年度隐名大会果断公报

董事会及全部地董事抵押权:、给错误的劝告性断言或陆军少校未顾及,也情节的确凿性、严格和完整性由个人和协同承当职责或工作。。重要情节指明:

这次讨论有果断吗?:无

一、 讨论集合及列席使习惯于

(一) 隐名会讨论时期:2019年4月11日

(二) 隐名大会所在地:广西南宁市民族小道115-1号近代的国际广场28

扩展公司讨论室2

(三) 权益股隐名和主要担保隐名回复选举权和:

1、列席讨论的隐名和代理人人数 8

2、列席讨论的隐名所保持不变选举的利益总额 566,582,395

3、列席讨论的隐名所保持不变选举的利益数

占总份数的级别

(四) 提议方法倘若契合《公司条例》的规则;,掌管讨论等。。这次讨论采用现场开票和网上开票相结合的方法。。列席讨论的隐名和利益

权力注销日(2019年4月1日)权益股1,125,632,068股。执政的:三名隐名代理人列席现场讨论,特有的或特别的自有资本565,819,964股,占列席这次讨论的股权力注销日(2019年4月1日)权益股1,125,632,068股的;五位隐名在线开票,保持不变(代表)利益762,431股,占端列席隐名大会的股权力注销日(2019年4月1日)权益股1,125,632,068股的。梁定军,国浩专门律师(南宁)办公室、张咸文专门律师列席讨论停止证据。讨论由董事会用电话迂回的。,董事长周以智掌管,契合《公司条例》和《公司条例》的关心规则。公司九名董事、2监、董事会写字台列席了讨论。。

(五) 公司董事、监事、董事会写字台列席使习惯于

1、公司十一名董事,9人列席,韩道军、杨旭东理事因对立面公事不克不及来本

下一届讨论,特意地离去;

2、公司有六名监事。,2人在场,侯岳平、禹传、苏爱科、掌管孙旭对立面发生因果关系

公事不克不及列席本下一届讨论,特意地离去;

3、董事会写字台黄英强列席讨论;对立面领导的才能或能力列席。

二、 汇票的对价

(一) 非积聚开票法

1、票据明确:公司2018年度决算表

谈论胜利:经过

提议使习惯于:

隐名典型 称许 反 弃权

投票用纸 级别(%) 投票用纸 级别 投票用纸 级别

(%) (%)

A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000

2、票据明确:公司2018年度公报及其摘要

谈论胜利:经过

隐名典型 称许 反 弃权

投票用纸 级别(%) 投票用纸 级别 投票用纸 级别

(%) (%)

A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000

3、票据明确:董事会2018年加工语句

谈论胜利:经过

提议使习惯于:

隐名典型 称许 反 弃权

投票用纸 级别(%) 投票用纸 级别 投票用纸 级别

(%) (%)

A股 565,831,17599.8674 751,220 0.1326 0 0.0000

4、票据明确:公司中西部及东部各州的县议会2018年加工语句

谈论胜利:经过

提议使习惯于:

隐名典型 称许 反 弃权

……
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