北方稀土:第六届董事会第十五次会议决议公告

原用头顶:北部的稀土元素的氧化物:D六度音程届协商开会第十五个人组成的橄榄球队次开会解决公报

文章加密:600111 产权股票缩写词:北部的稀土元素的氧化物 纽带加密:143039 键缩写:17 北部的 01 编号:(临)2017—006 华北稀土元素的氧化物(团体)高新技术趣味保密的公司 D六度音程届协商开会第十五个人组成的橄榄球队次开会解决公报 公司和董事会的自己的事物董事都以誓言约束在那里、给错误的劝告性规则或 有意义的事物失误,公报使满意的真相、正确使完整的个人和共同义务。 一、董事会开会聚集境况 华北稀土元素的氧化物(团体)高新技术趣味保密的公司(以下缩写词“公司” 或北部的稀土元素的氧化物董事会 2017 年 4 月 5 日常以书面形式服务业和电子邮件 式,六度音程届董事会第十五个人组成的橄榄球队次开会供传阅的。这次 致力于开会 2017 年 4 月 14 午前在公司开会室现场停止。。开会葡萄汁 列席董事 14 人,董事肉体列席人数 12 人。董事长王慧文教师、孤独董事丁 鉴于任务出现,姜文教师不克不及列席开会。,使分开以书面形式归因于付托董事甘韶球教师、 孤独董事苍大强教师在贝哈尔行使开票权权。。公司监事、高级办理人员、常 辩护人列席了1997的开会。。开会由公司董事长魏栓世教师掌管。。开会召 顺序契合公司条例、《公司条例》和《现行命令》的规则。 二、董事会开会论述 开会论述并经过顺风的本题: 1、经过2016岁入和摘要; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 2、经过董事会任务报道2016; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 3、2016经过行政代理商任务报道; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 4、经过财务报道2016; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 1 文章加密:600111 产权股票缩写词:北部的稀土元素的氧化物 纽带加密:143039 键缩写:17 北部的 01 编号:(临)2017—006 5、2017年度财务预算报道的经过; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 6、《2016年度利润分派条例草案》经过; 簿记员事务所审计(特殊普通合伙人身份制),北部的稀土元素的氧化物2016 母 公 司 实 现 净 利 润 830,007, 元 , 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 83,000,元,加法年终未分派利润4,092,508, 元,离开 2015年度现钞彩金分派境况108,991,元,表示保留或保存时用2016年12月31日,母 公 司 实 际 可 供 分 配 利 润 4,730,523, 元 , 资 本 公 积 金 242,620,元。 2016年度,本公司企图将其总趣味按2016年12月31日计算。,633,066,000股 为基数,现钞彩金(含税)10花花公子给合奏同伴,合计派发 现 金 红 利 36,330,660 元 。 本 次 利 润 分 配 后 , 剩 余 未 分 配 利 润 4,694,192,元到转年。2016年度,公司不实行资产预订 黄金资产存量。 孤独董事对这项法案颁发了孤独风景。,允许公司2016的利润分派 平面图。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 7、经过《忧虑2016年度日常关系买卖办理和2017年度日常关系 买卖预测发酵饮料; 孤独董事事前认出并孤独 风景,允许在20年度与关系方停止日常关系买卖。董事会审计委 盟员将对此成绩停止审察和评论。,允许2017年度公司的日常关系买卖。 开票权结实:副董事长魏栓教师、张忠、杨占峰、翟文华、张日惠、 李进岭、王占成预防开票。,另外非关系董事允许7票。。。、反0票、弃 0票开票权权。 2 文章加密:600111 产权股票缩写词:北部的稀土元素的氧化物 纽带加密:143039 键缩写:17 北部的 01 编号:(临)2017—006 8、2016经过社会义务报道; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 9、2016经过内面的把持评价报道; 孤独董事对本报道颁发了孤独风景。,允许报道的使满意。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 10、经过《忧虑应用2017年度合成授信限度局限的推荐信》; 使确信公司创作、经纪和资产的资产必须,2017年度,公司企图 筑机构合成信任应用表,传导授信事情的筑机构不受限度局限, 学分方法包孕但不限于信任、开立筑承兑票据、信誉证等。。授信期 限自2016年度同伴大会经过之日起至2017年度同伴大会满意、喜欢新的授 信限度局限为止。在信誉限额内部,着陆公司需求,董事会归因于董事 董事会为公司的学分事情签字本质的的发送。。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 11、经过修正案<北部的稀土元素的氧化物对用桩区分分店融资辩解办理> 的推荐信》; 为附加的促进辩解任务正态化,无效进行保证办法,组合艺术品近 融资辩解办理的进行 团体经纪形成的肉体索取,公司企图对《北部的稀土元素的氧化物对用桩区分分店融资担 保办理》停止矫正。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 12、采取用桩区分分店辩解方案的提议; 孤独董事就这件事情颁发了孤独风景。,允许本公司有16个用桩区分分店 预备辩解;允许使成为以誓言约束基金蜂群库。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 13、采取ON配方<同伴付还规划(2017-2019)>的推荐信》; 3 文章加密:600111 产权股票缩写词:北部的稀土元素的氧化物 纽带加密:143039 键缩写:17 北部的 01 编号:(临)2017—006 该公司的同伴付还方案(2014-2016)仔细考虑过的。。据公司引见 法》、中国文章人的监督办理政务会忧虑附加的进行C的供传阅的 知》、股票上市的公司第3号道义——股票上市的公司现钞彩金、上海文章 外币办理条例、条例, 公司组合艺术品经纪形成肉体境况,同伴付还方案(2017—2019)。 孤独董事对这项法案颁发了孤独风景。,允许同伴付还方案的规则 容。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 14、经过《公司簿记员保险单更动条例草案》; 董事会以为,簿记员保险单的变迁是以公务的保险单的多种经营为根底的。 的整齐的,说公司条例、增值课税簿记员处置规则,簿记员政 保险单多种经营不所有物公司的财务状况和经纪,它都不的关涉前几年。 占领整齐的,没伤害同伴有益的境况,特殊是伤害同伴有益的境况。。 孤独董事对这项法案颁发了孤独风景。,允许公司的簿记员保险单更动。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 15、经过《忧虑无偿受让美国ECD/OBC公司、吸引用桩区分权 内蒙古石科克储氢排运C股权的提议; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 16、经过合资承保人的推荐信; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 17、与包工钢铁团体财务保密的义务公司签署。<筑服务业礼仪> 的推荐信》; 孤独董事对这项法案颁发了孤独风景。,允许公司和包工钢铁团体有财务 保密的签字筑服务业礼仪。审计政务会审察和审察了这个成绩。 表达风景,允许公司和包工钢铁团体有财务限公司形成筑服务业关系交 4 文章加密:600111 产权股票缩写词:北部的稀土元素的氧化物 纽带加密:143039 键缩写:17 北部的 01 编号:(临)2017—006 易。 开票权结实:副董事长魏栓教师、张忠、杨占峰、翟文华、张日惠、 李进岭、王占成预防开票。,另外非关系董事允许7票。。。、反0票、弃 0票开票权权。 18、与内蒙古包工钢铁保密的公司签约。<稀土元素的氧化物精矿 供给和约>的推荐信》; 孤独董事事前满意、喜欢了这一事项,并发放孤独董事。,允许公司和内蒙古 古堡钢铁趣味保密的公司签字稀土元素的氧化物精矿供给和约。董事会审计委 盟员将对此成绩停止审察和评论。,允许公司和内蒙古古铠装的钢联趣味 保密的义务公司重行集合买卖。 开票权结实:副董事长魏栓教师、张忠、杨占峰、翟文华、张日惠、 李进岭、王占成预防开票。,另外非关系董事允许7票。。。、反0票、弃 0票开票权权。 19、经过创办把接地罕稍微勤劳的法案; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 20、经过《公司条例人办理布置整齐的条例草案》的经过; 最优化事情流程,变高办理生产率,附加的涂生产科服务业公司 创作经纪生产率和程度,组合艺术品公司的形成境况、管理索取和总店场所 能态度,公司决议整齐的和最优化办理布置,将有11个重大聚会办理机关 集成度裁短到8,创作部、技术部、团部 全平均有效压力);团体办理部和审计部轧办公楼,创办团体办理机关(审计) 部);有组织的(人事)部和工会轧办事处,不漏水党委任务部(工会); 建设部改名为设备工程部;合成办公楼、方案总会计机关、方案与形成部、 文章部在原稍微设置和RES中记住稳固。。最优化和圆房整齐的机关的证券, 同时,比办理权限将付托给。 5 文章加密:600111 产权股票缩写词:北部的稀土元素的氧化物 纽带加密:143039 键缩写:17 北部的 01 编号:(临)2017—006 为了以誓言约束各项事情的正规军形成,公司剥离了比办理重大聚会。,创办相通保证 屏蔽提取岩芯,管理公司事务工作自动化体系的辩护;商号途径运作;相通与安全的监控 设备办理;《稀土元素的氧化物专刊》的保藏与编辑者、用头顶规定、社会保险金、工作技巧 认同与意识到;公共设备辩护、电气机械装置服侍;把事情弄糟办理、绿化的条件或过程保健法、车 煤车办理等。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 21、采取忧虑矫正公司<章程>的推荐信》; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 22、经过《高级办理人员尽职条例草案》; 任务变更的出现,公司董事、副行政代理商、内蒙古宝钢公司稀土元素的氧化物稀土元素的氧化物磁性材料 料保密的公司代理商张日惠教师不再肩起公司副行政代理商柱。公司行政代理商 理名字,董事会搁置张日惠教师副行政代理商柱。解聘后,张日惠教师 仍在董事会上、内蒙古宝钢公司稀土元素的氧化物稀土元素的氧化物磁性材料料保密的公司代理商柱。 孤独董事对此颁发了孤独风景,以为这次搁置顺序说公司条例 公司条例的规则,允许董事会搁置张日惠教师公司副行政代理商职 务。 张日惠教师在肩起公司副行政代理商持久,刻苦的,恪尽职责或工作,勤 刻苦的,公司变革与形成、有组织的建设、办理散发、投融资提携、圆房 公司办理、精神饱满的促进标准化运作。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 23、经过重行得到工作簿记员事务所的法案; 簿记员事务所(特殊普通合伙人身份制),以下缩写词公司恒等的得第二名 为2年度财务报道和内面的把持预备年度审计服务业。董事会以为,同一的审讯 簿记员人员具有较高的事情素质,执意客观现实和公平、实事求是道义,恪尽 职责或工作,勤刻苦的,正确的做完了公司2016年度财务报道及内控审计服务业 6 文章加密:600111 产权股票缩写词:北部的稀土元素的氧化物 纽带加密:143039 键缩写:17 北部的 01 编号:(临)2017—006 任务。据此,董事会企图续聘公司的董事会盟员。 审计机构,岁婚约。财务报道审计费120万元人民币, 内面的把持审计费为人民币700000元。复核员的盘缠和住宿费 费由公司承当。。 孤独董事对这项法案颁发了孤独风景。,允许公司对恒等的公司的续聘 2017年度财务报道和内面的控审计机构。 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 24、经过《忧虑聚集2016年度同伴大会的推荐信》; 开票权结实:允许14票。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,反0票,弃0票开票权权。 第三关于、八、九、十四的、十五个人组成的橄榄球队、十六、第十九、二十、二十二、 撇开二十四的个成绩,同伴大会需求论述的另外事项。 特意地供传阅的。 华北稀土元素的氧化物(团体)高新技术趣味保密的公司 董 事 会 2017 年 4 月 15 日 7回到搜狐,检查更多

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