珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  安全的编码:002180安全的亏损:万力达公告号:2014-076

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司

  四分经过的届董事会第十二次举行或关注会议公告

  公司和董事会参谋的保证人A的确实性。、真实与结合的性,于是公告做成某事虚伪记载。、给错误的劝告性国家或忽略掌管。。

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司四分经过的届董事会第十二次举行或关注会议于2014年9月29日以邮务员方法集合,举行或关注会议迂回的于9月23日经过电子邮件发使作出您。,董事会盟员七人。,七位实践开票董事,举行或关注会议顺序契合本条例的使关心不变的。,尊敬并采取以下变化:

  1、满意、喜欢7票。,o开票支持,尊敬弃权公认成功实现的事并经过建议。

  考虑到公司的得意地资产置换和向A股发行,Lin Tao大夫,公司四分经过的届董事会盟员、蒋经国大夫、Xie Yun大夫、萧翔峰大夫、王静辉大夫对董事会的书面版式退职,自找麻烦辞去公司董事责任。确保董事会的正规军运作,战场不变的,由COMP董事会著名的人物委任状尊敬,著名的人物王东颖大夫、Yan Wei大夫、王东洁大夫是四分经过的届董事会非孤独董事,谢世松大夫、邹雪成大夫是四分经过的届董事会的孤独董事。

  董事会中兼差公司地位较高的能解决人员于是由雇工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  董事会的孤独董事将是,复雇工夫未超越六年。

  是你这么说的嘛!董事会报考者须针对第三条溶解。,在内地孤独董事报考者尚需深圳安全的收买所[微博]复核无异议后针对2014第三次特殊同伴大会尊敬。

  公司祝愿向Lin Tao大夫调解。、蒋经国大夫、Xie Yun大夫、萧翔峰大夫、在供职持久,王静辉大夫对公司表现不掺假的的谢谢。。

  公司孤独董事已颁发孤独异议,使关心孤独董事发生着的博选复职的孤独异议、孤独董事报考者述说书、孤独董事被著名的人物人的国家讲解于、《柴纳安全的报》、《上海安全的报》、安全的日报与宽宏大量使随潮水漂行信息网。

  董事会举行选举发生的四分经过的名董事、孤独董事简历附上。。

  2、满意、喜欢7票。,0票支持,0票弃权的公认成功实现的事尊敬并经过了《发生着的集合2014第三次特殊同伴大会的建议》

  该公司定于2014。 10月17日,10月17日(2014) 第三次特殊同伴大会,发生着的用听筒通知2014 第三次特殊同伴大会的迂回的》的公告详见《安全的时报》、《上海安全的报》、《安全的日报》。、安全的日报与宽宏大量使随潮水漂行信息网。

  本公告。

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司

  董 事 会

  二0一四年菊月三十日

  附件:

  董事、孤独董事简历

  1、王东颖大夫, 结果于1966,柴纳国籍,本科。珠海格力磁电利害相干有限公司检阅官、工艺学家、系掌管、副总统、行政代理商,纳斯达电子科学与技术利害相干有限公司能解决董事、行政代理商,纳斯达贸易能解决利害相干有限公司总统,2006分支机构珠海赛纳蜡纸油印机科学与技术利害相干利害相干有限公司任行政代理商。教会中的任职者珠海塞纳印刷印刷公司董事长兼总统。

  王东颖大夫闪烁其词的迷住公司利害相干,公司的实践把持人经过。,王东颖大夫与拟吸引住的非孤独董事王东洁大夫在相干相干,李东飞大夫,公司中西部及东部各州的县议会非幕僚监事、曾扬云大夫是一精诚团结的人。,此外,公司静止董事、监事、高管与静止同伴持股无相关性。,公司条例不在。、公司不得在公司溶解中挑起公司董事。,柴纳证监会还不注意对其举行处分。。

  2、王东洁大夫,结果于1969,柴纳国籍,本科。曾任河南省Tanghe县政府机关办事员。;柴纳工商银行南阳事情或活动范围职员;中山巴克利印刷耗材利害相干有限公司行政代理商,珠海阿派克斯微电子利害相干有限公司副总统;眼前MEG磁电的破产公断人人和能解决理事,珠海亚太微电子利害相干有限公司董事长兼行政代理商。

  王东洁大夫闪烁其词的迷住公司利害相干,和一实践的把持器。、公司拟吸引住的非孤独董事王东颖大夫在相干相干外,公司静止董事、监事、地位较高的能解决层及静止持股使相称超越百分之五的同伴、实践把持器当中不注意相关性。,公司条例不在。、公司不得在公司溶解中挑起公司董事。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  3、Yan Wei大夫, 结果于1960,柴纳国籍,本科。举行选举部四分经过的十七结论工作实验室工艺学家,珠海格力派系海内部副总统,珠海JS电子技术利害相干有限公司行政代理商,珠海纳斯达电子技术利害相干有限公司副总统,珠海纳斯达贸易能解决利害相干有限公司副总统。教会中的任职者珠海塞纳印刷公司多晶体硅公司董事、地位较高的副总统。

  Yan Wei大夫闪烁其词的迷住公司利害相干,与公司或其重大利益同伴、实践把持人及静止董事、监事、地位较高的能解决层及静止持股使相称超越百分之五的同伴、实践把持器当中不注意相关性。,公司条例不在。、公司不得在公司溶解中挑起公司董事。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  4、谢世松大夫,1963 年结果,柴纳国籍,博士。1981-1991 我念书于武汉大学[法学院],获法学侍从、硕士、博士音阶。他于1991在中山大学法学院指导者。,1993兼任兴旺的晚期,1996训练授。中山大学法学院兴旺的晚期,万国公法结论工作实验室所长。兼差武汉大学法学院、自西北地政法大学兼任兴旺的晚期,柴纳国际私法学会副会长;柴纳国际经济贸易斡旋委任状物资供应所,华南国际经济贸易斡旋委任状、上海国际经济贸易斡旋委任状斡旋员,上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、斡旋委任状斡旋员如惠州。原易芳大基金[微博]能解决利害相干有限公司、二、三、董事会的四位孤独董事,广东广州日报传媒利害相干利害相干有限公司直觉、董事会的七位孤独董事。教会中的任职者广州阳普麦克匪特斯氏疗法科学与技术利害相干利害相干有限公司、广东伟创科学与技术利害相干利害相干有限公司、广东海报利害相干利害相干有限公司孤独董事[微BL ]。

  谢世松大夫未迷住本公司利害相干,公司静止董事报考者及迷住公司百分之五外面的利害相干的同伴、实践把持器当中不注意相关性。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,不注意中华人民共和国公司条例。、公司溶解不执行的判例。孤独董事资历证明书已获满意、喜欢。。

   5、邹雪成大夫:男,1964 年生,柴纳国籍,博士。1995年在位于湖北省会武汉实现预期的结果术语博士,微电子与刚体电子学应用专业,兴旺的晚期、博士生任大学导师。历任 Huazhong Univers,刚体电子学应用系兼任兴旺的晚期、电子科学认识与技术系兴旺的晚期、副系掌管、系掌管、 校学术委任状物资供应所、神学院音阶评价委任状盟员;天马微电子公司原利害相干利害相干有限公司掌管。

  邹雪成大夫献身于电子信息工程 的结论工作,大规模集成巡回的结论与设计、微纳电子设备与体系的集成 有大量的的亲身插脚。位于湖北省会武汉光学与电子情报学兴旺的晚期、博士生任大学导师、教委主席、神学院教授委任状物资供应所、学术委任状工程看守小屋物资供应所,武汉使划一布线设计工程结论中心掌管、武汉使划一 巡回工业化劣的首座专家;2014年8月起任湖北台基半导体利害相干利害相干有限公司孤独董事。

  邹雪成大夫不注意迷住该公司的利害相干。,迷住公司利害相干百分之五外面的的同伴、实践控 造人、静止董事、监事、高层能解决人员当中不注意相关性。,不注意柴纳证监会及其接管机构 他使关心部门的处分和安全的收买所惩戒, 不注意中华人民共和国公司条例。、公司溶解不执行的判例。孤独董事资历证明书已获满意、喜欢。。

  安全的编码:002180安全的亏损:万力达公告号:2014-077

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司

  Supe董事会第十次举行或关注会议四分经过的次举行或关注会议公告

  公司的整个盟员和中西部及东部各州的县议会均保证人、真实与结合的性,于是公告做成某事虚伪记载。、给错误的劝告性国家或忽略掌管。。

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会第十次举行或关注会议于2014年9月29日以邮务员方法集合,举行或关注会议迂回的由E-MA于9月23日送交监事。,三名中西部及东部各州的县议会盟员该当采取公认方法。,三名盟员实践上插脚开票。,举行或关注会议顺序契合COM的相关不变的。,尊敬并采取以下变化:

  一、满意、喜欢3票。,o开票支持,开票弃权,尊敬并经过举行选举变化。

  考虑到公司的得意地资产置换和向A股发行,公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会盟员朱志伟大夫、邵海大夫、夏文树大夫向中西部及东部各州的县议会针对的书面版式退职书,公司掌管退职自找麻烦书。确保公司中西部及东部各州的县议会的正规军运作,战场不变的,经公司中西部及东部各州的县议会著名的人物李东飞大夫、曾扬云大夫是四分经过的届中西部及东部各州的县议会的报考者。,任期与四分经过的届中西部及东部各州的县议会同族关系。。所著名的人物的非作为正式工作人员的监事报考者简历。

  公司近亲二年内曾挑起过公司董事或许地位较高的能解决人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴著名的人物的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  是你这么说的嘛!中西部及东部各州的县议会非雇工监事报考者需针对2014第三次特殊同伴大会尊敬。

  非作为正式工作人员的监事报考者简历。

  公司祝愿向朱志伟大夫调解。、邵海大夫、在供职持久,夏文树大夫对该公司表现不掺假的的谢谢。。

  二、满意、喜欢3票。,o开票支持,O票弃权尊敬并经过了《发生着的集合2014第三次特殊同伴大会的建议》。

  本公告。

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二0一四年菊月三十日

  非作为正式工作人员的监事简历如次。:

  1、李东飞大夫,结果于1961,柴纳国籍,本科。广西柳州水泥磨机司机,珠海格力磁发电机利害相干有限公司司机、系掌管、技术部掌管、副总统、行政代理商,珠海纳斯达电子技术利害相干有限公司行政代理商。珠海赛纳印刷科学与技术利害相干利害相干有限公司掌管。

   李东飞大夫闪烁其词的不可避免的该公司的利害相干。,公司的实践把持人经过,与公司拟任董事王东颖大夫、拟任非雇工监事曾扬云大夫是一精诚团结的人。,公司静止董事、监事、地位较高的能解决层及静止持股使相称超越百分之五的同伴、实践把持器当中不注意相关性。,公司条例不在。、公司不得在公司溶解中挑起公司董事。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

   2、曾扬云大夫,结果于1964,柴纳国籍, 本科。珠海格力磁性材料利害相干有限公司、系技术掌管、技术部副掌管、副总统,珠海JS电子技术利害相干有限公司副总统,珠海亚太微电子利害相干有限公司行政代理商。2010关注珠海塞纳印刷科学与技术利害相干利害相干有限公司,珠海赛纳印刷科学与技术利害相干利害相干有限公司掌管、地位较高的副总统、首座技术官(首座技术官)。

   曾扬云大夫闪烁其词的迷住公司利害相干,公司的实践把持人经过,与公司拟任董事王东颖大夫、李东飞大夫,一建议的非作为正式工作人员的地产管理人,作为一划一的人。,公司静止董事、监事、地位较高的能解决层及静止持股使相称超越百分之五的同伴、实践把持器当中不注意相关性。,公司条例不在。、公司不得在公司溶解中挑起公司董事。,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

  安全的编码:002180安全的亏损:万力达公告号:2014-078

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司

  发生着的集合2014第三次特殊同伴大会的迂回的

  公司和董事会的整个盟员都保证人了我的真实心甘情愿的。、正确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或得意地没遇到。

  一、举行或关注会议基本事件

  1、同伴大会在暂时同伴大会上集合。,为公司2014第三次特殊同伴大会。

  2、同伴大会用听筒通知人:珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司(以下简化“公司”、董事会。

  2014年9月29日,公司四分经过的届董事会第十二次举行或关注会议战场《同伴大举行或关注会议事程序》等的相关不变的导致集合2014第三次特殊同伴大会,发生着的四分经过的届董事会第十二届举行或关注会议的考虑、中西部及东部各州的县议会第十次举行或关注会议四分经过的次举行或关注会议应。

  3、举行或关注会议墨守法规、合规性

  同伴大会是依据公司条例集合的。、《安全的法》、深圳安全的收买所[微博]上市不变的、份上市的公司同伴大举行或关注会议事程序(复习)、中小企业板份上市的公司规范化运营正好、行政规章、不可避免的穿戴的、正常化记录和溶解。

  4、举行或关注会议日期、工夫:

  1)现场举行或关注会议工夫为:2014年10月17日(星期五)午后14:30.。

  2)使联播开票工夫为:2014年10月16日- 2014 10月17日;在内地,深圳安全的收买所网上开票的详细工夫:2014年10月17日午前9点30分11点30分,午后13:00-15:00;Shenz经过使联播开票体系开票的详细工夫:2014年10月16日15:00至2014年10月17日15:00持久的恣意工夫。

  公司同伴参加竞选择现场开票方法或使联播开票方法,免得在同样的人公认权中有反复公认,,成功实现的事是高音部开票。。

  5、举行或关注会议用听筒通知:同伴大会采取现场公认与NE相结合的方法。公司将经过深圳安全的收买所收买体系和互联网网络开票体系向公司同伴赡养使联播版式的开票平台,公司同伴可以在是你这么说的嘛!使联播开票工夫内经过深圳安全的收买所的收买体系或互联网网络开票体系行使公认权。同族关系的份可是即席选择。、在使联播开票或静止开票方法做成某事一种开票方法。。免得在同样的人公认权中举行反复开票,则高音部开票确定。

  6、指示日期:2014年10月13日(周一)

  7、举行或关注会议插脚者:

  (1)2014年10月13日(周一)15:00收盘后在柴纳安全的指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的公司同伴均有权关注这次同伴大会并行使公认权;公司同伴也可许可证旁人(被许可证人不用为本公司同伴)替换列席举行或关注会议和关注公认;不克不及列席现场举行或关注会议的同伴也可以插脚;

  (2)公司董事、监事和地位较高的能解决人员;

  (3)公司雇用的证明领队。

  8、建筑工地会场:广东珠海高新区科学与技术举行就职典礼海岸科学认识。

  二、发生着的同伴大会的考虑

  (1)建议建议的据以取名

  1、发生着的四分经过的届董事会董事建议的协商:

  (1)发生着的D董事会四分经过的名孤独董事的举行选举变化

  1)举行选举王东颖大夫为公司四分经过的届董事会董事

  2)举行选举王东洁大夫为公司四分经过的届董事会董事

   3)举行选举Yan Wei大夫为公司四分经过的届董事会董事

  (2)发生着的举行选举第董事会的四位孤独董事的建议

  1)举行选举谢世松大夫为公司第董事会的四位孤独董事

  2)举行选举邹雪城大夫为公司第董事会的四位孤独董事

  2、再考虑四分经过的届中西部及东部各州的县议会的建议

  (1)举行选举李东飞大夫挑起四分经过的次地产管理人的非幕僚地产管理人;

  (2)举行选举曾扬云大夫为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会非雇工监事

  下面的举措1、啤酒2采取积聚开票制。,孤独董事采取积聚开票制。

  孤独董事报考者的资历与孤独性,同伴大会可以举行公认。。

  (二)揭示

  是你这么说的嘛!变化由四分经过的届董事会第十二届举行或关注会议集合。、中西部及东部各州的县议会第十次举行或关注会议四分经过的次举行或关注会议尊敬,董事、监事报考者的简历先前揭示在《珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司四分经过的届董事会第十二次举行或关注会议公告》、《珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司Supe董事会第十次举行或关注会议四分经过的次举行或关注会议公告》中。 使关心详细信息,请参阅详细信息。 安全的时报2014年9月30日、《柴纳安全的报》、《安全的日报》、上海安全的报与潮信息网。

  三、同伴大会现场举行或关注会议的指示标的目的

  1、指示工夫:2014年10月16日(周四),8:30-11:30,14:30-17:30;

  2、指示方法:

  1)自然人同伴该当迷住本身的性能证和SECU。,列席举行或关注会议的付托代理人,我不可避免的迷住我的性能证。、指示代理权和安全的报账卡。;

  2)社团同伴由破产公断人人代表,营业执照硬拷贝、破产公断人人的性能证和安全的报账卡;破产公断人人布置列席举行或关注会议的代理人。,我不可避免的迷住我的性能证。、营业执照硬拷贝、指示代理权和安全的报账卡。;

  3)辨别地皮的同伴可以以书面版式版式或FACSI指示。。(17 2014年10月16新来的邮务员或描写):00在公司抵达从前。

  3、指示地皮:珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司安全的部

  邮务员邮寄地址:珠海高新区举行就职典礼滨海科学与技术

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司安全的部

  请表明同伴大会一词。

  邮递区号:519085描写:0756-3395968

  4、静止事项:

  (1)未在指示处指示的同伴或同伴代理人;,战场是你这么说的嘛!以第二位点招收需求,在诚信的依据、奈何记录在会场招收。;

  (2)现场举行或关注会议上的同伴膳宿、交通费自理;

  (3)举行或关注会议顾及:

  联系听筒:0756-3395968

  前卫:张健周、叶江平

  四、同伴插脚网上开票的性能证明与公认顺序

  在同伴大会上,同伴可经过深圳份收买所插脚网上开票,公认顺序如次:

  (1)公认顺序采取收买身体公认。

  1、这次暂时同伴大会经过深圳安全的收买所收买体系举行使联播开票的工夫为2014年10月17日午前9:30-11:30、午后13:00-15:00。

  2、开票持久,收买体系将被列在开票份上。,同伴经过购置物述说开票公认事项。:

  有公认权的安全的编码

  安全的简化

  收买标的目的

  买进价钱

  362180

  万里开票

  买进

  一致的申报价钱

  3、同伴公认的详细顺序是:

  (1)输出采选定单;

  (2)进入安全的编码362180;

  (3)在交付人的事件下填写同伴会举行或关注会议号;,袁代表建议。,元代表建议二,余可类推;逐项开票变化,比如,有大多数人子竞技需求在竞技1中被开票。,袁代表建议。中子建议,余可类推。每张汇票应按一致的价钱独自申报。,详细表如次:

  竞技序列号

  票据据以取名

  佣钱价钱(元)

  

  发生着的举行选举四分经过的届董事会董事的建议

  

  

  (1)发生着的D董事会四分经过的名孤独董事的举行选举变化

  积聚开票

  

  1)举行选举王东颖大夫为公司四分经过的届董事会董事

  

  1.12

  2)举行选举王东洁大夫为公司四分经过的届董事会董事

  1.12

  1.13

  3)举行选举Yan Wei大夫为公司四分经过的届董事会董事

  1.13

  

  (2)发生着的举行选举第董事会的四位孤独董事的建议

  积聚开票

  1.21

  1)举行选举谢世松大夫为公司第董事会的四位孤独董事

  1.21

  1.22

  2)举行选举邹雪城大夫为公司第董事会的四位孤独董事

  1.22

  

  发生着的四分经过的届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会举行选举的建议

  

  

  (1)举行选举李东飞大夫挑起四分经过的次地产管理人的非幕僚地产管理人;

  

  

  (2)举行选举曾扬云大夫为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会非雇工监事

  

  积聚开票身体变化1、啤酒2,填写付托利害相干数下的举行选举投票表决。每位同伴不可避免的对董事(或监事)报考者的累计公认投票表决为其持股数乘以拟选董事(或监事)报考者人数;同伴可以开票给报考者。,它也可以被分发放更多的报考者。,即使,总额不得超越数字和数字的产品。。

  公司孤独董事和非孤独董事执行划分开票。孤独董事举行选举每位同伴有权接来的选投票表决整个含义其所迷住的份数乘以拟选孤独董事人数的产品,开票可是投给公司的孤独董事。;非孤独董事举行选举,每位同伴有权接来的选投票表决整个含义其所迷住的份数乘以拟选非孤独董事人数的产品数,该投票表决可是覆盖公司的非孤独董事报考者。

  (4)积聚开票身体下的建议。,填写付托编号下的投票表决。

  积聚开票身体变化,公司同伴该当以投票表决为根底举行公认。,比如,同伴落下的投票表决超越了,或开票姓在形成对照举行选举做成某事人数。,它对建议的开票不被以为是奈何的开票。。

  与念珠菌属投投的投票表决对立应的投票表决

  报考者开投票表决

  付托编号

  报考者A的开票

  X1利害相干

  报考者乙开票X2

  X2利害相干

  …

  …

  总结

  同伴公认权的总额。

   (5)告知已收到设想的抛光。。

  (6)不契合是你这么说的嘛!需求,深圳安全的收买所收买体系不自觉动作保持做。

  (二)运用互联网网络开票的开票顺序。

  1、同伴获取性能证明的详细流动

  同伴经过使联播开票体系开票。,需依据《深圳安全的收买所包围者使联播服务性的性能证明事情正好》(2014年9月复习)的不变的执行性能证明。

  2、同伴可以战场所实现预期的结果的SE对网上开票体系举行公认。。

  (1)登录,在“份上市的公司同伴大会列表”选择“珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司2014第三次特殊同伴大会开票”;

  (2)进入后点击开票。,选择用户名口令登录。,输出您的安全的报账和服务性的口令。;自找麻烦数字证书的包围者可以选择CA证明。;

  (3)进入后,点击开票。,战场Web提示符经营。;

  (4)告知已收到和转发开票成功实现的事。。

  3、包围者经过深圳安全的收买所互联网网络体系举行使联播开票的起止工夫为2014年10月16日15:00至2014年10月17日15:00持久的恣意工夫。

  (三)有关注意事项

  1、网上开票不克不及消灭。;

  2、在附近同样的人开票事项要不是一张票。,多个述说应以高音部述说为根底。;

  3、公认权经过收买体系并经过、现场开票,以高音部为规范。;

  4、查询成功实现的事,请在深圳安全的收买所网上开票体系招收,单击开票查询有或起作用。,您可以检查个别的使联播开票的成功实现的事。,或安全的公司贩卖部对UPO的质询。

  五、静止事项

  1、举行或关注会议前卫:张健周、叶江平

  2、听筒:0756-3395968

  3、描写:0756-3395968

  4、通讯地址:广东珠海高新区科学与技术举行就职典礼滨海科学与技术

  5、邮递区号:519085

  6、举行或关注会议由同伴或代理人插脚。、停止及静止费。

  7、到何种地步处置使联播开票体系的非常事件:使联播开票期,比如,在线开票体系对得意地应急的的印象。,则这次同伴大会的诉讼按当天迂回的举行。

  六、备查记录

  1、四分经过的届董事会第十二次举行或关注会议导致

  2、四分经过的届中西部及东部各州的县议会第十次举行或关注会议

  本公告。

  珠海万利达与电使关心的利害相干有限董事会

  2014年9月30日

  附件一:

  许可证代理权

  兹付托__________大夫/小姐代表自己(本单位)列席珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司二○一四第三次特殊同伴大会,代表自己(本单位),应经过雅高开票举行公认。。我(单位)不注意详细阐明开票事项。,收件人可以行使本身的公认权。。

  竞技序列号

  票据据以取名

  公认异议

  

  发生着的举行选举四分经过的届董事会董事的建议

  

  (1)发生着的D董事会四分经过的名孤独董事的举行选举变化

  

  1)举行选举王东颖大夫为公司四分经过的届董事会董事

  满意、喜欢数:股

  1.12

  2)举行选举王东洁大夫为公司四分经过的届董事会董事

  满意、喜欢数:股

  1.13

  3)举行选举Yan Wei大夫为公司四分经过的届董事会董事

  满意、喜欢数:股

  

  (2)发生着的举行选举第董事会的四位孤独董事的建议

  1.21

  1)举行选举谢世松大夫为公司第董事会的四位孤独董事

  满意、喜欢数:股

  1.22

  2)举行选举邹雪城大夫为公司第董事会的四位孤独董事

  满意、喜欢数:股

  

  发生着的四分经过的届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会举行选举的建议

  

  (1)举行选举李东飞大夫挑起四分经过的次地产管理人的非幕僚地产管理人;

  满意、喜欢数:股

  

  (2)举行选举曾扬云大夫为公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会非雇工监事

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  校长姓名或姓名(署名):迷住利害相干的同伴人数:

  首要性能证号码(营业执照号):客户同伴报告:

  收件人署名:收件人的性能证号码:

  付托的奈何性:付托日期:2014年 月 日

  脚注:

   1.建议1、啤酒2采取积聚开票制方法公认。同样的事物积聚开票制,它指的是两个外面的的董事或监事在G的举行选举。,列席同伴大会的同伴所不可避免的的公认体重整个含义其所迷住的利害相干总额乘以参加竞选董事或监事人数之积,举行选举做成某事单向双系列对应的和一票。。列席举行或关注会议的同伴可以把他们整个的开票权投给,它还可以将开票权分系数多个董事或监事。,战场投票表决确定董事或监事。。被选董事或监事的得票总额应超越列席同伴大会的同伴所迷住公认权总额(以未积聚的利害相干数为准)的二分经过。

   同伴大会举行选举了3名孤独董事。,2位孤独董事,同伴代表2位代表;孤独董事和非孤独董事执行划分开票。非孤独董事举行选举,每个同伴迷住的投票表决整个含义样品型号。,该投票表决可是覆盖公司的非孤独董事报考者;孤独董事举行选举,每个同伴迷住的投票表决整个含义样品型号。,开票可是投给公司的孤独董事。;举行选举管理人,每个同伴迷住的投票表决整个含义样品型号。,该投票表决可是覆盖公司的监事报考者。

   同伴(含同伴代理人)对一点钟位或某几位报考者集合或疏散行使的公认权总额姓其不可避免的的整个公认体重时,同伴开票奈何。;同伴(含同伴代理人)对一点钟位或某几位报考者集合或疏散行使的公认权总额少于其不可避免的的整个公认体重时,同伴的公认是奈何的。,这种均衡被以为是对举行选举的保持。。

   2.《许可证代理权》硬拷贝或按外面的体式便宜均奈何;社团同伴该当覆盖特征。,破产公断人人需求署名。。

  附件二:

  同伴指示表

  表示方式2014年10月13日午后15点。:00时收买完毕时自己(或单位)迷住002180万力达份,现指示关注公司2014第三次特殊同伴大会。

  单位据以取名(或据以取名):联系听筒:

  性能证号码:同伴解释:

  迷住利害相干数:

  日期:年月日

  份编码:002180份缩写:万力达公告号:2014-079

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司

  发生着的重行举行选举雇工代表和监事的公告

  公司的整个盟员和中西部及东部各州的县议会均保证人、真实与结合的性,于是公告做成某事虚伪记载。、给错误的劝告性国家或忽略掌管。。

  考虑到公司的得意地资产置换和向A股发行,四分经过的届中西部及东部各州的县议会作为正式工作人员的邵海大夫,公司掌管退职自找麻烦书,清晰地说明请参阅2014年9月25日安全的时报。、《柴纳安全的报》、《安全的日报》、《上海安全的报》及巨潮资讯网上揭示的《珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司发生着的董事、监事退职迂回的书。

  2014年9月25日,珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司四分经过的届雇工代表大会于当天午后14;30在公司七楼举行或关注使备有房间集合。举行或关注会议应由30名雇工代表列席。,30人,举行或关注会议由工会主席掌管。,契合公司条例、《工会法》和公司溶解的使关心不变的。举行或关注会议举行选举了雇工代表宋峰俊大夫为代表。。宋峰俊大夫将与公司2014第三次特殊同伴大会举行选举发生的2名同伴代表监事协同结合公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会,宋峰俊大夫的监事任期与此划一。。

  是你这么说的嘛!举行选举的雇工代表监事契合公司条例使关心监事供职的资历和状态。

  宋峰俊大夫的简历附呈。。

  本公告。

  珠海万利达与电使关心的利害相干利害相干有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  二0一四年菊月三十日

  附件:

  职员代表监事简历

  宋峰俊大夫,结果于1979,柴纳国籍,两年制专科学校。2004年迄今一向供职珠海艾派克微电子利害相干有限公司,研发部工艺学家、研发部掌管,教会中的任职者珠海艾派克微电子利害相干有限公司雇工监事、工程部代理商。在电子职业有积年的工作亲身插脚。,他荣获珠海科学认识技术奖二等奖。、柴纳企业协会科学与技术判定奖、广东科学认识技术奖二等奖。

  宋峰俊大夫闪烁其词的迷住公司利害相干,公司条例不在。不变的制止挑起监事责任的判例,柴纳安全的监督能解决委任状不注意判处分金的判例。,近三年来,柴纳安全的接管机构不注意对其举行审察。、柴纳安全的监督能解决委任状行政处分、通报批评、从一边至另一边公开指责的安全的收买所,重大利益同伴与实践无相干,与本公司持股5%外面的的同伴不在相干相干,静止拟恢复健康董事、监事和报考者当中不注意相关性。。

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