回購及發行股份的一般性授權令、重訂支付予董事的酬金、重選董事及股東週年大會通告_会德丰(hk00020)股吧

公报日期:2017-04-03

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惠洛克供给货物有限公司

惠洛克供给货物有限公司

(在香港流露的供给货物有限公司)

供给货物信号:20

董事会:

吴宗泉老百姓(主席兼常务董事)

吴天海老百姓(副主席)

森美老百姓(副主席)

徐耀祥老百姓(治理董事及首座财务官)

黄光华老百姓

Mr. Zhou Dexi

郑涛美蓉夫人

梁国伟老百姓

艾伦老百姓

邓太阳老百姓

丁武守老百姓

谢秀玲夫人

于卓强老百姓

孤独非治理董事)

流露办事处:

香港东亚街二十号

大丰大厦二十三层

敬启者:

购回及分配供给货物的普通辩解令、

归还向董事的酬劳、

董事改组

同伙年年的大会印制的广告

(一) 这封信的挥向是 你的给以荣誉将是两个 dfeng供给货物有限公司,于5月11日进行,17

本公司(「本公司」);连同它的关系公司作为一圈)年度主人我

重要文件

(此国文译本只供求教于,使满足以英原文为准)

香港买卖及结算所供给货物有限公司和香港并有买卖所供给货物有限公司对本通函的使满足概不负责,

对其严格或完整性不作一些州。,并确切的地解释,缺席是什么鉴于买到或一些一致。

对一些耽搁发生或承当一些耽搁的使满足的部分地。。

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惠洛克供给货物有限公司

上提呈的普通归结为草案(时髦的包含)(甲)授出回购本公司供给货物及发行本公司新股

普通辩解以;(b)重行改编乐曲公司主席、董事会和审计委任状部件的薪酬

赔偿委任状部件的酬劳和酬劳;及(c)重新选择公司的离任董事

关材料。

(二) 敝公司是两家。 同伙年年的大会于16 5月16日进行。,同伙人数

普通归结为草案,几多普通辩解令赋予署长

香港并有买卖所供给货物有限公司(并有)回购至多两个O 一六年但愿

十六日发行供给货物的10%;及(b)配药、发行和处置公司的股,惟配

发行或核准发行的供给货物总额不得超越(1)。 16年5月16日

发行供给货物的20%,及(2)((《保密的上市支配》)(上市支配)

过每一孤独的普通归结为草案而获认可)由获赋授发行股普通辩解以起本

公司回购的供给货物总额。

基准《公司条例》(香港Law六年级百二十二) 第三章上市支配,除非有普通辩解令,

同伙大会每年进行一次。,另外的,该辩解书将在警卫官完毕时见效。。从此,

在年会上,公司将针对一份说起作者的归结为。。《上

城市支配索取供给召唤的通知。

这封信的辩驳。

(三) 在在短时间内的未来,敝将审察COM的董事产生结果的程度。 一五

多年度做出决定),以为眼前对公司bet36备用产生结果的率作出重订乃恰当之举,如今需求修正

向公司董事酬劳,追溯到两个 1月1日见效,17。提升的酬劳

严厉批评金是公司董事长的袍费。,从原件的每年225香港元,000 元上调

每年港币250元,000 元;(b)彼公司董事袍金的产生结果的率,从原件的年纪开端

香港150金钱,000元是年纪的200香港元,000元;及(c)各公司审计委任状部件(彼得)

同时产生结果的公司董事的酬劳率,从原件的年纪开端港币75,000 人民币已到每年的港港。

100金钱,000 元。除此之外,公司同一的补足委任状(眼前包含三个我)、丁

Wu Shou老百姓和吴宗泉老百姓,彼得同时担负公司的董事。 6月14日五

说得通以后,不向薪酬委任状部件产生结果的酬劳。敝公司对每个薪酬委任状都有思索。

香港每年50金钱的部件,000 人民币的产生结果的率可以追溯到两点。 从1月1日17

见效是指出错误的做法。。本公司将针对重行排序或产生结果的给萱草属植物四项

孤独处理覆盖、穿上的黄金和酬劳,征询公司同伙的核准(同伙)。

(四) 吴宗泉老百姓,五公司董事、黄光华老百姓、周德希老百姓、丁武守老百姓和于卓强

离任董事将离任董事会。,配偶呈重新选择。一会儿离任的董事

与本公司私下未必订立一些有系牢任期的检修合约,从此,那是说起年年的纪念的

警卫官完毕后再次被选,将持续担负公司的董事。,无系牢条款,敝公司只需求另一个。

同伙年年的大会上每两年或三年一次一会儿离任的董事之职。不计上面的发表,在公司

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惠洛克供给货物有限公司

导演意识到:(a)两个 17 3月28日。

最近的实践日期)(最近的实践日期),未必一些一会儿离任的董事控制本公司的

一些保密的合法权利(保密的及前途条例(Hongk 《保密的及前途条例》一章

第十五保密的合法权利;(乙)未必一些一会儿离任的董事眼前又在过来三年内担

一些上市董事会或一些董事会的作包工;(c)NO

一些一会儿离任的董事与一些休息公司董事、敝公司的至高的监督层、大同伙或桩同伙

股同伙……
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准时的:大约制度并不克不及抵押权它的确凿性和客观现实。,关系到股的买到无效通知,基准买卖所的公报,请求围攻者关怀风险。

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