2014-08

  吉峰农业机械连接股份股份有限公司(下称“公司”或“吉峰农业机械”)第三届董事会第六感觉次降神会于2014年8月14日午前11:00分将在公司降神会室举行,降神会环行的于2014年8月9日以电话学和专人服侍的方法收回,将举行现场降神会和电话学降神会。。应引诱5名董事,实践联结5名董事。降神会的集合、顺序适合《公司条例》、公司条例的公司或企业规则。降神会由董事长王新明神学家掌管。,表示保留或保存时用详细思索,以下后果列举如下::

  于此bet36备用在施工机械业继续低迷的撞击下经纪效益较差,近两年继续亏空,公司和公司有很大的分别。最佳化资产事情建筑风格,公司拟将所持大约四川bet36备用施工机械股份有限公司(以下约分“bet36备用”)43%的股权举行让,在内侧地:让32%的股权给成都锐森施工机械股份有限公司(以下约分“成都锐森”)、将11%股权让给刘干,输血达到结尾的后,公司仍有钱人bet36备用8%的股权。

  列席降神会的董事的深思熟虑,约定公司与bet36备用、刘刚、刘勤、刘斌、刘毅、成都锐森订约在流行中的bet36备用股权让的《股权让拟定草案》、还款拟定草案、《拟定草案书》、原告监视拟定草案。详细的内容详见同日见报在中国1971证监会详述的要旨显示网站《在流行中的让桩分店四川bet36备用施工机械股份有限公司股权的公报》。

  董事会引诱第二的股特殊股,详细内容参阅2014年8月15日公司在中国1971证监会详述的要旨显示网站见报的《在流行中的集合2014年第二的次暂时配偶大会并明白的电网开票方法环行的的公报》。

  吉峰农业机械连接股份股份有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会第六感觉次降神会决定于2014年9月2日(星期二)集合2014年第二的次暂时配偶大会并明白的电网开票方法,暂时配偶大会第二的项事项:

  一、这次降神会的基本情况

  1、会议用电话通知人:董事会,降神会顺序适合深圳上市药典。、公司条例和否则公司或企业法度、法规的规则。

  2、日期和时期:

  (1)现场降神会时期一:2014年9月2日午前10:00(周二

  (2)互联网网络开票时期为:2014年9月1日-2014年9月2日

  在内侧地,深圳股票交易所体系网上开票的详细时期:201年9月2日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

  深圳互联网网络开票体系开票的详细时期:2014年9月1日午后1:2014年9月2日午后15:00。

  3、降神会用电话通知方法:

  配偶会现场选举、电网开票方法结合的。

  (1)现场开票:配偶个人列席现场降神会或许付托别人列席现场降神会的。;

  (2)电网开票:这次2014年第二的次暂时配偶大会将经过深圳股票交易所交易体系和互联网网络开票体系向公司配偶供给物电网构成的开票平台,公司配偶可以经过配偶大会行使选举权。。公司配偶要不是选择一种现场开票方法,开票结实以初无效开票结实为根底。。

  4、使夭折过户日期:2014年8月27日

  5、降神会联结者

  (1)使夭折2014年8月27日(星期三)午后,公司全部配偶在中国1971深圳分行签到招收。。公司全部配偶均有权列席配偶大会。,并可由代理人付托联结选举。,配偶代理人不确定的是公司的配偶。;

  (二)公司董事、监事、高级管理人员;

  (三)公司记住的证人专门律师;、否则传教的。

  6、现场降神会得名次:四川省郫县成都同龄人工业港口北区二北路21号,吉丰农业机械连接股份股份有限公司综合楼

  二、降神会深思熟虑

  1、《在流行中的让桩分店四川bet36备用施工机械股份有限公司股权的手势》;

  前述的请求早已第六感觉届降神会深思熟虑经过。,顺序合法,材料完成或结束。

  详细的内容详见相关性公报和提供纸张。。

  除前述的体育外,公司配偶温柔的否则需求参考C的手势。,请于2014年8月22新来将提案参考董事会。。

  三、现场降神会签到方法

  1、签到时期:2014年9月1日9:00-11:3、13:30—17:00;

  2、签到手续:

  (一)大肚子配偶该当有钱人配偶解释卡。、营业执照硬拷贝、以塞住标志的法定代理人付托付托书或大肚子代表加标签于及列席人称份证引导签到手续;

  (二)自然人配偶强制的有钱人称份证。、联系解释卡;付托代理人需求有钱人称份证、付托书(见附件一)、客户联系解释卡已签到。

  陌生配偶可以经过函件或电报传真举行签到。,请负责填写配偶签到表(附件二),招收证实。

  3、付托书的招收地和服侍地:

  吉丰农业机械连接股份股份有限董事会

  地址:成都郫县成都同龄人工业港口北园二北R

  邮递区号:611743(信封上请选出配偶大会字样)

  电话学(电报传真):028-67518546

  与接触:杨元星、童永梅

  4、有关注意事项:

  列席现场降神会的配偶和配偶代理人请运载相关性证件为电影写剧本于会前三十分钟到会场引导签到手续。 

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